Νόμος 4557/2018 - ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4557/2018 - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/2572/0026/2014 - ΦΕΚ 544/Β/5-3-2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της ποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές ενέργειες

Νόμος 3932/2011 - ΦΕΚ 49/Α/10-3-2011

Νόμος 3932/2011 : Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Νόμος 3691/2008 - ΦΕΚ 166/Α/5-8-2008 (Μερική Κατάργηση)

Νόμος 3691/2008 : Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2928/2001 - ΦΕΚ 141/Α/27-6-2001 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 2928/2001 :Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων.

Νόμος 2331/1995 - ΦΕΚ 173/Α/24-8-1995 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 2331/1995 : Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις.