ΕΓΚΛΗΜΑ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 4871/2025 - ΦΕΚ 7343/Β/31-12-2025

Καθορισμός διαδικασιών σχετικά με την έκδοση στοιχείων συγκάλυψης της ταυτότητας ανακριτικού υπαλλήλου ή ιδιώτη που τελεί υπό τις οδηγίες του, την έγκριση διενέργειας συναλλαγών και τη διάθεση των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την δράση τους,

Προεδρικό Διάταγμα 64/2025 - ΦΕΚ 123/Α/11-7-2025

Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/977 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 134/22.5.2023).

Κοινή Υπουργική Απόφαση 92271 ΕΞ 2025 - ΦΕΚ 2770/Β/4-6-2025

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση, τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (Α'139).

Προεδρικό Διάταγμα 81/2021 - ΦΕΚ 200/Α/29-10-2021

Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Απόφαση 001/2021 - ΦΕΚ 4465/Β/29-9-2021

Έγκριση κανονιστικής πράξης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νόμος 4816/2021 - ΦΕΚ 118/Α/9-7-2021(Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4816/2021 -Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 3004/9/16 - ΦΕΚ 1897/Β/11-5-2021

Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής για τη σύλληψη δραστών αξιοποίνων πράξεων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 3004/9/15 - ΦΕΚ 4809/Β/31-10-2020

Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής για τη σύλληψη δραστών αξιοποίνων πράξεων.

Νόμος 4734/2020 - ΦΕΚ 196/Α/8-10-2020

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3

της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 66780 ΕΞ 2020 - ΦΕΚ 2655/Β/30-6-2020

Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Νόμος 4557/2018 - ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4557/2018 - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 42926 οικ./2018 - ΦΕΚ 2194/Β/12-6-2018

Καθορισμός φορέα και διαδικασία υλοποίησης μέτρων προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.

Νόμος 4478/2017 - ΦΕΚ 91/Α/23-6-2017 (Κωδικοποιημένος)

I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της

της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις..

Κοινή Υπουργική Απόφαση 35915/2016 - ΦΕΚ 2092/Β/7-7-2016

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α'191)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/2572/0026/2014 - ΦΕΚ 544/Β/5-3-2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της ποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές ενέργειες

Προεδρικό Διάταγμα 135/2013 - ΦΕΚ 209/Α/30-9-2013 (Καταργημένο)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L

Νόμος 3963/2011 - ΦΕΚ 99/Α/29-4-2011

Νόμος 3963/2011 : Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ιδιαιτέρως της Τρομοκρατίας, της Παράνομης

Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Νόμος 3935/2011 - ΦΕΚ 55/Α/21-3-2011 

Νόμος 3935/2011: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας σχετικά με τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του.

Νόμος 3932/2011 - ΦΕΚ 49/Α/10-3-2011

Νόμος 3932/2011 : Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Νόμος 3875/2010 ΦΕΚ 158/A/20-9-2010

Νόμος 3875/2010 : Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1077797/20542/ΔΕ-Ε/2010 - ΦΕΚ 918/Β/24-6-2010 (Καταργημένη)

Ορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των εμπόρων αγαθών μεγάλης αξίας, ως υπόχρεων προσώπων του ν. 3691/2008.

Νόμος 3691/2008 - ΦΕΚ 166/Α/5-8-2008 (Μερική Κατάργηση)

Νόμος 3691/2008 : Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

Στο αρχικό κείμενο έχουν επέλθει μεταβολές. Το Κωδικοποιημένο αρχείο, εκδόθηκε σε ενοποιημένο κείμενο, την 04.08.2018 με ενσωματωμένες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Νόμος 3424/2005 - ΦΕΚ 305/13-12-2005

Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3251/2004 - ΦΕΚ 127/Α/9-7-2004 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 3251/2004 : Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 233/2003 - ΦΕΚ Α/204/28-8-2003 (Κωδικοποιημένο)

Π.Δ.233/2003: Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του ν. 3064/ 2002 (ΦΕΚ 248 Α') στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005.»

Νόμος 3116/2003 - ΦΕΚ 48/Α/27-2-2003

Νόμος 3116/2003 : Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων.

Νόμος 3064/2002 - ΦΕΚ 248/Α/15-10-2002 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 3064/2002 :Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών.

Νόμος 3034/2002 - ΦΕΚ 168/Α/19-7-2002

Νόμος 3034/2002 : Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νόμος 2928/2001 - ΦΕΚ 141/Α/27-6-2001 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 2928/2001 :Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων.

Στο αρχικό κείμενο έχουν επέλθει μεταβολές. Το Κωδικοποιημένο αρχείο, εκδόθηκε σε επικαιροποιημένο και ενοποιημένο κείμενο, την 26.06.2017 με ενσωματωμένες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Νόμος 2865/2000 - ΦΕΚ 271/Α/19-12-2000

Κύρωση της Συμφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Νόμος 2655/1998 - ΦΕΚ 264/Α/1-12-1998 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 2655/1998 : Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο αρχικό κείμενο έχουν επέλθει μεταβολές. Το Κωδικοποιημένο αρχείο, εκδόθηκε σε ενοποιημένο κείμενο, την 28.06.2017 με ενσωματωμένες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Νόμος 2331/1995 - ΦΕΚ 173/Α/24-8-1995 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 2331/1995 : Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις.

Στο αρχικό κείμενο έχουν επέλθει μεταβολές. Το Κωδικοποιημένο αρχείο, εκδόθηκε σε ενοποιημένο κείμενο, την 30.05.2020 με ενσωματωμένες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Νόμος 1977/1991 - ΦΕΚ 185/Α/5-12-1991

Προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 1916/1990 - ΦΕΚ 187/Α/28-12-1990 (Καταργημένος)

Για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα.

Νόμος 1789/1988 - ΦΕΚ 133/Α/20-6-1988

Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας.